Previous Entry Share Next Entry
"Спецоперация Магнитский" (Часть 2)
tskgml
Часть 1 
Часть 3
Часть 4
Часть 5

Часть 2: 

Что же сделал г-н Браудер и Фонд Hermitage Capital для возврата своей похищенной собственности? Смотрим, что происходит г.Санкт-Петербург:

Там некое ЗАО «Логос Плюс» подает 6 исковых заявлений в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга к ООО П.М.Р. а именно (я подробно распишу ход процессов, чтобы была понятна логика выводов):

Дело №А56-22481/2007:
27.07.2007г к ООО «Парфенион» на 1 857 000 руб.
30.07.2007г В связи с тем, что Исковое заявление подано с нарушением требований, а именно (этот важный момент нужно запомнить), копии приложенных документов в обоснование позиции истца не заверены надлежащим образомСуд оставил иск без движения, предложив истцу в 3-х дневный срок устранить нарушения. 
11.09.2007г. Суд вынес определение о назначении Слушаний по делу № А56-22481/2007 на 24.09.2007г.
24.09.2007г. Суд, в связи с неявкой истца и ответчика, вынес определение о переносе слушаний на 22.10.07г. 
16.10.2007г. Магнитский узнает о том, что на ООО П.М.Р. происходит «наезд»
22.10.2007г. Суд, в связи с неявкой истца и ответчика, вынес определение о переносе слушаний на 26.11.07г. 
26.11.2007г. Суд, в связи с неявкой истца и ответчика, вынес определение о переносе слушаний на 29.01.08г. 
29.01.2008гИстец опять не явился, однако в деле появился представитель Фонда г-н Хайретдинов по дов. от 17.10.2007г. и заявил ходатайство о приобщении к материалам дела документов и сообщил о возбуждении УД по факту хищения ООО П.М.Р. Суд перенес слушания на 28.03.2008г.
28.03.2008г. в суде появились сразу несколько представителей ООО П.М.Р. с доверенностями, подписанными разными директорами, в т.ч. Хайретдинов. В итоге суд оставил заявление ЗАО «Логос Плюс» без рассмотрения

Дело №А56-22481/2007
27.07.2007г к ООО «Махаон» на 1 965 000
30.07.2007г В связи с тем, что Исковое заявление подано с нарушением требований, а именно, документы, приложенные к исковому заявлению представлены в виде ксерокопий, не заверенных надлежащим образом, а также необходимо представить подлинную или надлежаще удостоверенную доверенность на лицо, подписавшее исковое заявление, так как представлена ксерокопияиск оставлен без движения до 20.08.08г
20.08.2007г В связи с тем, что истец (рейдеры) не устранили требования суда, суд вынес определение о возврате искового заявления заявителю 

Дело №А56-22459/2007:
27.07.2007г к ООО «Рилэнд» на 2 235 000
30.07.2007г В связи с тем, что Исковое заявление подано с нарушением требований, а именно, документы, приложенные к исковому заявлению представлены в виде ксерокопий, не заверенных надлежащим образом, а также необходимо было представить подлинную или надлежаще удостоверенную доверенность на лицо, подписавшее исковое заявление, так как представлена ксерокопияиск оставлен без движения до 31.08.08г
31.08.2007г В связи с тем, то истец (рейдеры) не устранили требования суда, суд решил вернуть исковое заявление 

Дело №А56-22484/2007
27.07.2007г к ООО «Парфенион» на 2 800 000 руб.
30.07.2007г В связи с тем, что Исковое заявление подано с нарушением требований, а именно, не представлены доказательства уплаты госпошлины в установленном порядке и размере, Суд оставил иск без движения до 21.08.07г
23.08.2007г Суд вынес определение о назначении предварительных слушаний на 21.09.2007 
21.09.2007гСуд вынес решение о взыскании с ООО «Парфенион» в пользу ООО «Гранд-Актив» (ранее ЗАО «Логос-плюс») 2 800 000 руб. 
16.10.2007г. Магнитский узнает о том, что на ООО П.М.Р. происходит «наезд»
10.12.2007г Выдан исполнительный лист. Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
11.01.2008г Представители Фонда подают кассационную жалобу на решение Арбитражного суда от 21.09.2007г 
22.01.2008г Дело направляется в Суд кассационной инстанции для рассмотрения
19.02.2008г Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.09.2007 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
24.03.2008г Суд вынес определение о рассмотрении дела 23.04.2008г 
23.04.2008г В связи с неявкой сторон рассмотрение дела перенесено на 04.06.2008г. Основанием же явилось то, что у суда отсутствуют доказательства надлежащего уведомления лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного заседания 
04.06.2008г Суд оставил иск без рассмотрения. Представителей истца (рейдеры) не было. От ответчика был представитель Фонда Горфель В.Э., дов. от 14.04.08 

Дело №А56-22474/2007:
27.07.2007г к ООО «Махаон» на 2 976 000
30.07.2007г В связи с тем, что Исковое заявление подано с нарушением требований, а именно, копии приложенных документов в обоснование позиции истца не заверены надлежащим образомСуд оставил иск без движения
10.08.2007г Документы были заверены истцом (рейдеры) и суд назначил слушания на 03.09.07 
03.09.2007г Суд присудил взыскать с ООО «Махаон» по ходатайству истца 1 669 479 000 руб. 
16.10.2007г. Магнитский узнает о том, что на ООО П.М.Р. происходит «наезд»
23.10.2007г Истцу (рейдеры) выдан исполнительный лист о принудительном взыскании с ООО «Махаон» задолженности в размере 1 669 479 000 руб.
26.12.2007г Представители Фонда подают кассационную жалобу на решение Арбитражного суда от 03.09.2007г 
10.01.2008г Выдано предписание о приостановлении исполнения судебного акта от 23.10.2007г
05.02.2008г Дело передается в суд первой инстанции на повторное рассмотрение
05.02.2008г Суд назначает дату слушаний на 17.04.2008г 
17.04.2008г Суд оставляет иск ЗАО «Логос Плюс» без рассмотрения. В деле появляется Ходатайство адвоката Фонда Горфеля (доверенность от 11.04.2008). 

Дело №А56-22479/2007:
27.07.2007г к ООО «Рилэнд» на 3 528 000
02.08.2007г Суд выносит определение о назначение слушаний по делу на 27.08.2007г 
27.08.2007г Суд решил взыскать с ООО «Рилэнд» по ходатайству истца 7 557 858 000 руб. 
16.10.2007г. Магнитский узнает о том, что на ООО П.М.Р. происходит «наезд»
18.10.2007г Выдан исполнительный лист.
18.12.2007г Представители Фонда подают кассационную жалобу на решение Арбитражного суда от 27.08.2007г
27.12.2007г Постановление о приостановлении исполнения судебного акта от 18.10.2007г (в этот день на счета в УБС поступают деньги от Казначейства)
23.01.2008г Решение Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.09.2007г. по делу А56-22479/2007 было отменено Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-западного округа и дело направлено на новое рассмотрение.
29.01.2008г Дело отправляется на повторное рассмотрение
08.02.2008г Суд выносит определение о назначении повторных слушаний по делу на 24.03.2008г 
24.03.2008г В деле появляется адвокат Фонда Хайретдинов (доверенность от 14.03.2008г.) и представитель Курочкина. Суд выносит определение о переносе слушаний на 12.05.2008г 
12.05.2008г Истец в суд не явился. От Фонда – Горфель. Суд вынес решение оставить исковое заявление без рассмотрения 

Возращаемся в г. Казань:

Дело NА65-26689/2007 –СГ3-25: 
16.10.2007г. Магнитский узнает о том, что на ООО П.М.Р. происходит «наезд» и Фонд очень хочет поучаствовать в деле (см. протокол допроса Магнитского от 05.06.08 на стр.5).
22.10.2007г. ООО «Гранд-Актив» подает иски Арбитражный суд Республики Татарстан к ООО «Парфенион» и ООО «Плутон» на 17 100 000 руб.
26.10.2007г. Суд выносит определение о назначении слушаний на 13.11.2007г 
13.11.2007г. В процессе слушаний ООО «Гранд-Актив» заявило ходатайство об увеличении исковых требований до 13 880 521 978 руб. Суд иск полностью удовлетворил. На нем как мы можем видеть, представителей Фонда не было, а они как раз очень хотели попасть на данное Слушание.
27.12.2007г Выдан исполнительный лист (день поступления средств из казначейства).
28.04.2008г Фонд подал кассационную жалобу на решение арбитражного суда от 13.11.2007г 
05.05.2008г Суд вынес определение об устранении нарушений до 05.06.2008г 
03.06.2008г Суд вынес определение о назначении слушаний на 30.06.2008г 
03.07.2008г Постановлением кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Поволжского округа решение было отменено и дело направлено на новое рассмотрение 
10.07.2008г Дело направлено в Суд первой инстанции на повторное рассмотрение
01.12.2008г Суд отказал заявителю в исковом требовании 

Я не знаю, куда в итоге были «слиты» деньги с ООО П.М.Р., но судя по тому, как подавались иски можно предположить, что «пробкой в этой ванне» должно было стать ООО «Гранд-Актив», которое «держало» на себя всю схему кредиторской задолженностью к ООО «Плутон» и ООО «Парфенион» в размере 13 880 521 978 руб. Однако, не было никаких объективных причин подавать подобный иск. Он ничего не давал. Если рейдер теряет контроль над ООО П.М.Р. – ему этот иск не поможет ничем. Если он контроля не теряет – есть 3 вступивших в силу решения по ООО П.М.Р. Дополнительная «кредиторка» погоды не делает. Она лишь усложняет и утяжеляет схему. Отправить деньги со счетов ООО П.М.Р. можно куда угодно и без решения суда по любому фиктивному договору и входящей счет-фактуре. При платежах всегда остаются «хвосты» в виде банковских проводок. При желании отследить деньги можно. 27 декабря 2007 года, в день поступления денежных средств из казначейства на счета ООО П.М.Р., открытые в Банке «Универсальный банк сбережений» и КБ «Интеркоммерц» по указанному решению суда был выдан исполнительный лист. "Новая газета" предлагает свой вариант "отмывания" части средств, который показывает, что иски ООО «Гранд-Актив» и ЗАО "Инстар" - вообще не были использованы.

Отсутствие логики в действиях Фонда Hermitage Capital:

Как видно из хронологии арбитражных дел, Фонд ничего не делал для возврата контроля над ООО П.М.Р. вплоть до 18.12.2007г. Именно в этот день была подана первая кассационная жалоба по Делу №А56-22479/2007. Сам Фонд, кстати, заявляет о том, что это было сделано только 21 декабря 2007 года. Магнитский, согласно своим же показаниям, заявлял о том, что, узнав о ситуации 16 октября 2007г., они уже 17 октября 2007г. выдали доверенность Адвокату Хайретдинову и 18 октября 2007 года получили ее в Москве. А 22 октября 2007гочень хотели поучаствовать в заседании суда в г. Казань по иску ООО «Гранд Актив» (Дело NА65-26689/2007 –СГ3-25) к ООО «Парфенион». Может билетов не было до Казани? Или Хайретдинов обманывал Браудера целых 6 месяцев и 6 дней (кассация по данному иску была подана только 28 апреля 2008 года), говоря, что он ночует в здании Суда и бьется за интересы Фонда? Сомневаюсь.

Однако факт остается фактом. С 16.10.07 по 18.12.07 Фонд не предпринял в Арбитраже никаких действий для восстановления своих попранных прав. Затем кассационные жалобы подаются 26.12.07 (Дело №А56-22474/2007), 11.01.08 (Дело №А56-22484/2007) и 28.04.08 (Дело NА65-26689/2007–СГ3-25). А основополагающим документом, который лег в основу решений Арбитражных судов и повлекший отмену решений Суда первой инстанции, по мнению Магнитского, стало…письмо УФМС по Ярославской области от 26.12.07г. о том, что паспорт гражданина, который подписывал от имени ООО П.М.Р. все документы – утерян в 2005 году. Письмо якобы добыто адвокатом Хайретдиновым. И для того, чтобы добыть сей факт, Адвокату Хайретдинову понадобилось ровно 2 месяца и 2 дня. Запрос в УФМС Ярославской области он написал 24.10.07г. Я долго не мог найти ответа на вопрос: зачем Фонд 3 декабря 2007г. говорит, что ему стало известно о похищении ООО П.М.Р. в 16 октября 2007г. Почему бы не сказать, что об этом стало известно 1 декабря? Зачем он ставит себя в такое неудобное положение? Как представители Фонда будут обосновывать причины 45 дневного "перемирия" с рейдерами? Я нашел только один ответ: 24 октября 2007г. адвокат Хайретдинов подписал запрос в УФМС Ярославской области по доверенности, выданной 17 октября 2007г., чтобы получить ответ и пойти в Суд "отстаивать" свои права через 2 месяца. Фонд просто не мог указать других сроков "обнаружения пропажи" ООО П.М.Р. Кто-то может себе представить ситуацию, когда у вас крадут компании, а вы вместо того, чтобы всеми способами их «отбивать» спокойно пишете запрос в УФМС, ждете 2 месяца и пытаетесь выяснить, существует ли какой-то паспорт или нет? Это какой то сюр! Да ни один нормальный собственник такого «идиотизма» никогда не станет делать.

Как такое поведение характерно для потерпевшего? Почему Фонд не предпринимает никаких действий в арбитраже по защите своей собственности? С чем связано подобное бездействие? И почему реально он начинает действовать только за 9 дней до хищения бюджетных средств, когда уже понятно, что остановить процесс – никак нельзя? И уж совсем риторический вопрос – какое дело Браудеру, на которого ВОСЕМЬ раз заводили дело о неуплате налогов в особо крупном размере по «калмыцким» делам – до многострадального Российского бюджета? Все эти вопросы не находят ответов, если ставить себя на место потерпевшего.

Указанные действия покажутся еще более странными, если понимать, что Браудер не предпринимает никаких усилий по возврату контроля над похищенными ООО П.М.Р. Он лишь подает кассационные жалобы на решения Арбитражных судов по искам ЗАО «Логос Плюс» и ООО «Гранд Актив» к ООО П.М.Р. о взыскании средств по якобы полученным убыткам, т.е. совершает как раз то самое – пытается лечить геморрой с головы. Оспаривать что-то в судах без возврата контроля над ООО П.М.Р. – «сизифоф труд».

Почему Фонд подает первое заявление о преступлении в порядке ст. 141 УПК РФ только 13 декабря 2007 года!? Не 3 декабря 2007 года, как Браудер заявляет в своих «кинофильмах». Т.е., спустя 55 дней с того момента, когда Фонд узнает, что происходит что-то непонятное и спустя 53 дня с момента, когда Фонд узнает из выписок из ЕГРЮЛ о том, что ООО П.М.Р. ему больше не принадлежат и их собственником является некое ООО «Плутон» с директором Маркеловым! С чем связано подобное выжидание, когда уже 18 октября 2007 в день получения выписок из ЕГРЮЛ необходимо было бежать и писать заявление о преступлении и подавать встречные иски в Арбитражные суды, подавать кассационные жалобы и просить Суд наложить обеспечительные меры на компании Фонда, подавать иски с целью оспаривания прав собственности на доли в ООО П.М.Р., подавать иски к ИФНС с целью оспаривания изменений в документы ООО П.М.Р.? С чем связана такая «щедрая фора» по отношению к рейдерам?

Почему Фонд только 25 января 2008 года уведомляет ИФНС №25 по г. Москва о незаконном присвоении российских «дочек» Фонда ООО П.М.Р. и созданных фиктивных обязательствах? Зачем он вообще пишет эту «филькину грамоту»? Юристы прекрасно знают, что это ни к чему не приведет. Зачем Фонд ждал еще 6 дней, чтобы только 31 января 2008 года подать исковое заявление в Суд к ИФНС №25, №28 и №46 по г.Москва о признании недействительными изменений в ЕГРЮЛе? Почему только 5 июня 2008 года Фонд подает исковое заявление в Суд с подробным описанием фактов о незаконном присвоении ООО П.М.Р.? На эти вопросы опять нет логических ответов.

Не меньше вопросов вызывает и логика поведения рейдеров:

Зачем подавать иски в Суд, если ты не собираешься удовлетворять требования Суда об устранении нарушений в документах и вообще посещать Слушания? Зачем подавать исковые заявления с явными нарушениями арбитражно-процессуального кодекса в Суд, где у тебя нет «завязок» и затем получать отказ в принятии исковых заявлений к производству? Я сейчас говорю про иски, где рейдеры подали все документы в незаверенных копиях. В результате слушания постоянно откладывались по этим причинам и, в конце концов, были возвращены. Какой в этом смысл? Никакого.

По некоторым делам рейдеры на столько «оперативно» устраняют требования Суда и приобщают к материалам дела документы, что диву даешься! Например, по Делу №А56-22481/2007 рейдерам понадобилось 44! дня, чтобы надлежащим образом заверить документы, а потом они и вовсе не пришли на слушания и иск был возращен заявителю. Замечу, что они это сделали за неделю до внесения изменений в ЕГРЮЛ ООО «Парфенион», что прямо указывает на фальсификацию и неправомерность подобного заверения документов. Что мешало это же сделать при подаче искового заявления, если суд смотрел на это «сквозь пальцы»? Очевидно – ничего. Зачем было «тянуть резину» 1,5 месяца, лишний раз рискуя «запалиться»? Может быть у сотрудников ГСУ МВД здравого смысла маловато? Может быть они ленивы «по жизни»? Сложно в это поверить.

Зачем рейдеры подавали исковые заявления, заверенные не надлежащим способом? Что вообще это значит? Это может значить только две вещи: либо доверенность вообще не заверена ничем и никем, либо доверенность заверена не имеющим на то полномочий лицом. Сначала складывается впечатление, что рейдеры не имели возможностей устранить подобные вещи. Однако это не выдерживает никакой критики. У рейдеров, по версии Браудера, были оригиналы изъятых печатей, а уж «закорючку» в виде подписи поставить ни для кого не составит никаких проблем. В конце концов, можно изготовить факсимиле с оригинала и «накрыть» ее печатью, чтобы сильно не выделялась. Суд вряд ли будет там что-то выискивать и высматривать. Сверит печать с выпиской из ЕГРЮЛа и все. Тем более, Суд же полностью «коррумпирован». Но рейдеры этого не понимают, они упорно несут документы в копиях не надлежаще заверенные. А суд их «бреет».

Абсолютно нелогичное поведение, как рейдеров, так и Фонда. Ни одна, ни другая сторона вообще никуда не торопится…Совершает множество невынужденных ошибок. Ошибок крайне глупых и детских. В других случаях, рейдеры проявляют не меньшее «рвение» и откровенно делают все, чтобы иски как можно дольше находились без рассмотрения. Подают заявления с «косяками», не устраняют их и тд. На 3 дела они вообще откровенно «забили» и заявления были возвращены истцу, т.е. самим рейдерам. Где логика?

Но самая большая «дурость» рейдеров даже не в этом. Она в том, как они лично, своими руками – «запалили» все дело. Чтобы это понять, нужно понимать порядок подачи искового заявления в Арбитражный суд. Чтобы Суд принял заявление у истца, Истец, согласно ст. 125-126 АПК РФобязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. Далее суд принимает заявление от истца и далее выносит определение о принятии заявления к производству. Это определение суд высылает сторонам дела. Если это ЮЛ - Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Рейдерам об этом прекрасно известно, именно поэтому в г.Казани, Арбитражный суд шлет свои определения по «левому» адресу, а не по адресу регистрации/местонахождения ООО П.М.Р., которые к этому времени (27.07.07) еще не сменены. Сменены они будут лишь 11 и 20 сентября, а до тех пор суды вроде как должны слать определения на реальные адреса ООО П.М.Р. Милое «упущение» со стороны рейдеров, которое в итоге их и раскрывает 16.10.2007г. по словам адвоката Фонда г-на Хайретдинова. В г.Санкт-Петербурге они про данный очень важный факт «забывают» и почта из канцелярии Суда якобы «улетает» в офис Фонда. Фонд обо всем узнает раньше времени…Epic fail

Однако даже при таком развитии событий, рейдерам из структуры МВД ничего не стоило осуществить операцию по перехвату отправленных судом определений о принятии исковых заявлений к производству. Они могли просто изъять письма на почтовом отделении, прикрепленном к офису Фонда, адрес которого рейдерам был прекрасно известен. Но ничего подобного они не делают. Они спокойно сливают в руки Фонда ценнейшую информацию…

Возникает вопросы: а как же они могли тогда забыть о том, что суд будет слать определения куда следует и допустить это? Зачем рейдеры вообще лезут в суд, где у них нет «протекции»? Чтобы ничего не получилось? Вот уж заинтересованность в исходе дела в свою пользу! Все эти вопросы не находят ответов в версии Браудера.

Продолжение...



  • 1
В части второй в последнем предложении над заголовком "Отсутствие логики в действиях Фонда Hermitage Capital", похоже, опечатка в дате: "27 декабря 2012 года, в день поступления денежных средств из казначейства на счета ООО П.М.Р., открытые в Банке «Универсальный банк сбережений» и КБ «Интеркоммерц» по указанному решению суда был выдан исполнительный лист".

все верно. 27.12 и был выдан. см. ход дела NА65-26689/2007–СГ3-25

Текущего года? У вас написано 27 декабря 2012 года.

ох. точно. глаз уже не видит)) простите.

Пара моментов:
1. Вообще-то почтовый адрес по выпискам из ЕГРЮЛ определяется только с 2011 г. Соответствующие изменения и внесли потому, что в рейдерских схемах в исках указывали левые адреса.
2. Логика рейдеров вполне объяснима: как правило, весь суд купить нельзя. Поэтому используется схема выбора судьи путем подачи исков, которые должны оставить без движения. Мой судья? ОК, устраняю недостатки. Не мой? Жду иск обратно. Раньше иной раз так и по 10 раз подавали.
3. Касательно "А зачем же они зазря кредиторку в судах рисовали???". Всё как раз очень грамотно - они получили контроль над ОООшками, однако Бруадер мог ведь контроль и восстановить, ибо схема установления контроля была очень уж криминальная. А, соответственно, сделки по выводу имущества тогда могут быть оспорены. Но если иметь заранее "свою" кредиторку, установленную суд. решением, то можно в любой момент инициировать банкротство и поставить своего арбитражного управляющего - и любое восстановление контроля сводится на нет. Банкротство - наиболее "чистый" способ рейдерства.
4. По поводу нелогичности действий Браудера: мы видим только верхушку айсберга - публичные сообщения и документы. Кто сказал, что Браудер сидел сложа руки до декабря? Мне, например, кажется, что он сам пошёл "зарешивать". Потому что в таких вопросах "бороться и искать, найти и не сдаваться" без серьёзной поддержки не-воз-мож-но. Точка. В пользу моей версии говорит и "нерешительность" рейдеров по поданным искам - никто не приходил, ничего особо уже не заявлял... Лично я уверен в том, что эти вопросы в суде Браудеру удалось "зарешать", перекрыв усилия рейдеров.

2. издеваетесь? и все это время сидим и "палимся" в картотеке АС? дается взятка и все пролетает со свистом. ерунду не говорите. рейдеры, крадут миллиарды и на удачу подают в суды иски.
3. угу. все так. только проблему возврата денег из бюджета это никак не решает. браудер просто тупо подает уточненку еще одну и все. вы бреетесь со своей кредиторкой на 3 месяца, пока идет камералка. а потом еще одну. а потом еще одну. а в это время он на 1 мес и 10 дней подает кассацию и все оспаривает. так что ваша схема будет работать ровно до момента пока он кассацию не подаст. я все это в посте прописал.
4. именно так. зарешивал и другие способы решений - оставил на потом. аж на целых 2 месяца. сами то верите в то, что говорите? куда рейдеры не приходили? вы на даты решений посмотрите для начала. в сентябре уже решения были вынесены. а не приходили они в июле.

Чушь какая, если бы это были серьезные и работающие фирмы, то ваши вопросы имели бы смысл, но эти фирмы не вели никакой деятельности вообще на тот момент, в них не было ничего ни активов, ни тем более денег. Поэтому и не обращали особое внимание, до момента пока не стало понятно, что они задумали. И крайними в этой истории как раз и могли оказаться Магнитский и Браудер вот поэтому и зашевелились!

Даже если эти фирмы были неработающими ,они обязаны были ЕЖЕМЕСЯЧНО до 20-го числа подавать декларации по НДС. А если в ЕГРЮЛ внесены изменения,то сразу после этого момента ВСЕ декларации поданные прежними владельцами перестают приниматься ИФНС. Тем более что если фирма меняет инспекцию,то тем более законные владельцы должны были пошевелиться. но этого сделано не было.

Вывод. все знали. И сами же замутили.

А у Вас есть доступ в СПАРК? Там по этим организациям крайне интересная статистика имеется.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account